Doorzoekingen in hoofdkantoor Deutsche Bank om ‘te late’ witwasmeldingen
Speurders van de Duitse federale recherche en de financiële waakhond Bafin zijn vrijdag binnengevallen in het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. De doorzoekingen houden verband met meldingen van witwasvermoedens, verklaarde een bankwoordvoerder tegenover de de krant Frankfurter Zeitung.
,,Het is een onderzoeksmaatregel van het Openbaar Ministerie (OM) in Frankfurt in verband met meldingen van vermoedens van witwassen die de bank heeft ingediend. Deutsche Bank werkt volledig mee met de autoriteiten”, aldus de woordvoerder. De Duitse toezichthouder voor financiële markten (Bafin) weigerde volgens de krant commentaar te geven. Het OM wil vanwege de ‘lopende onderzoeksmaatregelen’ geen toelichting geven, maar wil wel kwijt dat de operatie plaatsvindt op basis van een huiszoekingsbevel van de rechtbank in Frankfurt.
Volgens zakenkrant Handelsblatt verdenken de speurders Deutsche Bank van het te laat indienen van meldingen van witwasvermoedens. De achtergrond zou een transactie zijn die te maken heeft met een zogenoemde ‘correspondentbank’, een kredietinstelling in het buitenland waarmee een binnenlandse bank samenwerkt voor de verwerking van transacties in het internationale betalingsverkeer.
Deutsche Bank maakte jaren geleden geen melding van een verdachte transactie terwijl er wel vermoedens waren of er verdachte personen bij betrokken waren, verklaarde iemand die met de zaak bekend is tegen de Duitse zakenkrant. De bank stuurde de informatie onlangs door naar de autoriteiten, maar deze melding kwam naar hun mening te laat. Volgens de ingewijde zijn de aantijgingen gericht tegen onbekende personen.
Een andere bron rond het onderzoek spreekt tegenover de krant van een geïsoleerd geval uit de klantensfeer. Het gaat volgens die ingewijde niet om aantijgingen in het kader van het CumEx-schandaal (fraude met dividendbelasting) en evenmin om het ‘groenwassen’ (zich maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan in werkelijkheid).
Deutsche Bank wil volgens de krant niet reageren op de informatie. Na het nieuws over de doorzoekingen kwamen de aandelen van de bank onder druk te staan. De eerder vandaag geboekte winst van 2,8 procent veranderde in rode cijfers. Met een verlies van ruim drie procent behoorden de aandelen Deutsche Bank vrijdagmiddag volgens Duitse media tot de grootste verliezers in de Deutscher Aktienindex, beter bekend als de Dax, de aandelenindex van Duitse beursgenoteerde ondernemingen.
Panama Papers
Het is niet voor het eerst dat er doorzoekingen plaatsvinden in het hoofdkantoor de Deutsche Bank. In 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen ging het om een onderzoek naar het door bankmedewerkers ondersteunen van klanten in belastingparadijzen. Informatie daarover was in 2015 aan het licht gekomen dankzij de zogenaamde Panama Papers. Daarbij werd vertrouwelijke informatie van de Panamese offshore-dienstverlener Mossack Fonseca gelekt.
Het OM in Frankfurt concludeerde na onderzoek dat Deutsche Bank te laat melding had gemaakt van witwasvermoedens. Daarnaast had de directie verzaakt in haar toezichtverplichting en was de bank van 2015 tot en met 2018 onvoldoende bemand voor de bestrijding van witwassen. Op basis daarvan legde justitie de bank boetes op voor een totaalbedrag van 15 miljoen euro. Volgens een OM-woordvoerster had Deutsche Bank goed en nauw samengewerkt met de autoriteiten en was het onderzoek daardoor eerder afgerond dan verwacht.
Bankwoordvoerder Jörg Eigendorf verklaarde destijds dat het met de afronding van de zaak ‘duidelijk was’ dat het OM geen ‘strafrechtelijk relevant wangedrag’ van bankmedewerkers had vastgesteld. Tekortkomingen in de interne controle werden daarna opgespoord en verholpen. Sinds 2015 is het aantal medewerkers van de afdeling tegen financiële criminaliteit meer dan verdrievoudigd. Daarnaast investeerde Deutsche Bank 700 miljoen euro in nieuwe software voor controlefuncties.
Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
kinderen gevonden
Als vier keer het codewoord ‘wonder’ klinkt, stijgt gejuich op in Colombiaanse jungle
-
Climax in Antwerpse drugsoorlog: hoofdrechercheur opgepakt voor lekken aan criminelen
Een 43-jarige hoofdrechercheur van de Belgische politie is opgepakt op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie aan drugscriminelen. De man is na ondervraging vrijgelaten, maar voorlopig op non-actief geplaatst. De rechercheur van Marokkaanse afkomst kent het Antwerpse drugsmilieu als geen ander, maar dat bezorgt hem niet veel vijanden. Geruchten over lekken van info aan bevriende criminelen, doen al langer binnen het politieteam de ronde.Antwerpen -
Italiaanse mariniers maken einde aan kaping vrachtschip
Italiaanse mariniers hebben een einde gemaakt aan de kaping van een Turks vrachtschip dat voor de kust van Napels vaart. Dat schrijft de Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto op Twitter. ,,De kapers van het schip zijn gevangengenomen. Alles is goed afgelopen.” -
autotest
Zo gaat de Renault Espace met zijn tijd mee: van MPV naar SUV
De zesde generatie van de Renault Espace heeft weinig gemeen met de praktische busjes van de eerste vier generaties. De multifunctionele indeling uit het verleden is verdwenen en soepele zescilinders maakten plaats voor haperende hybrides. -
PREMIUMGeldvraag
Banken vragen geld voor betaalrekening, maar bieden nauwelijks spaarrente: zo zit het
Elke maand gaan er een paar euro’s naar je bank voor het gebruik van een betaalrekening. Op jaarbasis kan dat best aantikken. ‘Waarom zijn de kosten van mijn bankrekening zo hoog’, vraagt lezer Jos Couwenberg zich af. In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.
-
Steenrijke Finse snelheidsduivel krijgt bekeuring van 121.000 euro
-
-
-
Hoe heldhaftige pelgrim met rugzak als schild mesaanvaller van Annecy wegjoeg en meer slachtoffers voorkwam
Op beelden van de mesaanval in Annecy is hij herhaaldelijk te zien, terwijl hij de dader achtervolgt en dapper afweert - met gevaar voor eigen leven. Zo kan hij voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Inmiddels is ‘de man met de rugzak’ geïdentificeerd. Dit weten we over Henri, dé held van Annecy. -
PREMIUMEnergierekening
Hans woont op 28 vierkante meter en heeft laag gasverbruik: ‘Merk wel dat alles duurder is’
Hans de Vries (40) uit Amsterdam woont in een studio en is op sommige vlakken afhankelijk van zijn VvE. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.