Doorzoekingen in hoofdkantoor Deutsche Bank om ‘te late’ witwasmeldingen
Speurders van de Duitse federale recherche en de financiële waakhond Bafin zijn vrijdag binnengevallen in het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. De doorzoekingen houden verband met meldingen van witwasvermoedens, verklaarde een bankwoordvoerder tegenover de de krant Frankfurter Zeitung.
,,Het is een onderzoeksmaatregel van het Openbaar Ministerie (OM) in Frankfurt in verband met meldingen van vermoedens van witwassen die de bank heeft ingediend. Deutsche Bank werkt volledig mee met de autoriteiten”, aldus de woordvoerder. De Duitse toezichthouder voor financiële markten (Bafin) weigerde volgens de krant commentaar te geven. Het OM wil vanwege de ‘lopende onderzoeksmaatregelen’ geen toelichting geven, maar wil wel kwijt dat de operatie plaatsvindt op basis van een huiszoekingsbevel van de rechtbank in Frankfurt.
Volgens zakenkrant Handelsblatt verdenken de speurders Deutsche Bank van het te laat indienen van meldingen van witwasvermoedens. De achtergrond zou een transactie zijn die te maken heeft met een zogenoemde ‘correspondentbank’, een kredietinstelling in het buitenland waarmee een binnenlandse bank samenwerkt voor de verwerking van transacties in het internationale betalingsverkeer.
Deutsche Bank maakte jaren geleden geen melding van een verdachte transactie terwijl er wel vermoedens waren of er verdachte personen bij betrokken waren, verklaarde iemand die met de zaak bekend is tegen de Duitse zakenkrant. De bank stuurde de informatie onlangs door naar de autoriteiten, maar deze melding kwam naar hun mening te laat. Volgens de ingewijde zijn de aantijgingen gericht tegen onbekende personen.
Een andere bron rond het onderzoek spreekt tegenover de krant van een geïsoleerd geval uit de klantensfeer. Het gaat volgens die ingewijde niet om aantijgingen in het kader van het CumEx-schandaal (fraude met dividendbelasting) en evenmin om het ‘groenwassen’ (zich maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan in werkelijkheid).
Deutsche Bank wil volgens de krant niet reageren op de informatie. Na het nieuws over de doorzoekingen kwamen de aandelen van de bank onder druk te staan. De eerder vandaag geboekte winst van 2,8 procent veranderde in rode cijfers. Met een verlies van ruim drie procent behoorden de aandelen Deutsche Bank vrijdagmiddag volgens Duitse media tot de grootste verliezers in de Deutscher Aktienindex, beter bekend als de Dax, de aandelenindex van Duitse beursgenoteerde ondernemingen.
Panama Papers
Het is niet voor het eerst dat er doorzoekingen plaatsvinden in het hoofdkantoor de Deutsche Bank. In 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen ging het om een onderzoek naar het door bankmedewerkers ondersteunen van klanten in belastingparadijzen. Informatie daarover was in 2015 aan het licht gekomen dankzij de zogenaamde Panama Papers. Daarbij werd vertrouwelijke informatie van de Panamese offshore-dienstverlener Mossack Fonseca gelekt.
Het OM in Frankfurt concludeerde na onderzoek dat Deutsche Bank te laat melding had gemaakt van witwasvermoedens. Daarnaast had de directie verzaakt in haar toezichtverplichting en was de bank van 2015 tot en met 2018 onvoldoende bemand voor de bestrijding van witwassen. Op basis daarvan legde justitie de bank boetes op voor een totaalbedrag van 15 miljoen euro. Volgens een OM-woordvoerster had Deutsche Bank goed en nauw samengewerkt met de autoriteiten en was het onderzoek daardoor eerder afgerond dan verwacht.
Bankwoordvoerder Jörg Eigendorf verklaarde destijds dat het met de afronding van de zaak ‘duidelijk was’ dat het OM geen ‘strafrechtelijk relevant wangedrag’ van bankmedewerkers had vastgesteld. Tekortkomingen in de interne controle werden daarna opgespoord en verholpen. Sinds 2015 is het aantal medewerkers van de afdeling tegen financiële criminaliteit meer dan verdrievoudigd. Daarnaast investeerde Deutsche Bank 700 miljoen euro in nieuwe software voor controlefuncties.
Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Energierekening
Ad: ‘Ik heb zelf ventilatoren onder de radiator geklikt voor optimale verwarming’
Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ad Voermans (66) uit Rijen, bij Breda. -
met video
Trump spreekt op wapenlobbycongres, drie dagen na bloedbad in Texas, gouverneur komt niet
In Texas gaat het jaarlijkse wapenlobbycongres van de Amerikaanse National Rifle Association (NRA) van start. Op het programma staan toespraken van onder anderen voormalig president Donald Trump en de Republikeinse senator Ted Cruz. -
PREMIUM
Goedkoop tanken? Volgende week loont het zelfs om 200 kilometer om te rijden
De brandstofprijzen gaan volgende week in Duitsland zo hard omlaag, dat het prijsverschil met wat je bij een Nederlands tankstation betaalt gigantisch wordt. Vanaf woensdag geldt in Duitsland een adviesprijs van 1,72 euro per liter, minimaal 40 cent minder dan in Nederland. Loont het om daarom naar Duitsland te rijden voor een tankbeurt? -
Gast (28) vermoord in pas geopend Deens hotel: 'Gezochte Nederlander niet bij ons bekend’
De 24-jarige Nederlander die internationaal gezocht wordt voor een moord in een Deens hotel, staat zeer waarschijnlijk op bewakingscamera’s van dat hotel. De beelden zijn overgedragen aan de Deense politie, zegt een woordvoerder van de keten tegen deze site. Het gloednieuwe hotel in hartje Kopenhagen is pas sinds september vorig jaar open voor publiek. ,,Het is een ontzettend heftig incident en we leven mee met de nabestaanden van het slachtoffer.” -
Sterren eisen strengere wapenwetgeving na bloedbad Texas: ‘Dit moét veranderen’
Na de schietpartij in Texas waarbij dinsdag negentien leerlingen van een basisschool en drie volwassenen omkwamen, pleitten veel sterren op sociale media voor strengere wapenwetgeving.
-
FBI: ‘Moordaanslag op oud-president George W. Bush verijdeld’
De Amerikaanse oud-president George W. Bush is ontsnapt aan een moordaanslag. Het terreurcomplot van een groep Irakezen om de voormalige president te vermoorden als wraak voor de oorlog in Irak werd eerder dit jaar ontdekt. -
profiel
Wie was de 18-jarige schutter in Texas? ‘Hij werd gepest en kocht zijn wapen in de winkel’
De jongen die gistermiddag lokale tijd 21 mensen doodschoot op een basisschool in Uvalde (Texas), is geïdentificeerd als de 18-jarige Salvador Ramos. Hij kwam zelf ook om het leven toen de politie ingreep. Op sociale media zou hij volgens Amerikaanse media zijn daad hebben aangekondigd. ,,Ik sta op het punt om...” -
Werk jij liever thuis omdat je daar productiever bent? ‘Gaat om meer dan je to-dolijst afstrepen’
Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: een intern netwerk.