Rabobank betaalt megaboete in witwaszaak VS
Rabobank schikt een zaak over mogelijk witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor 298 miljoen euro. Autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar vermeende witwaspraktijken, die zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico.
Het gaat om Rabo's Amerikaanse dochter RNA. De bank zou signalen hebben genegeerd dat er klanten geld aan het witwassen waren. Het zou gaan om illegaal verkregen geld van drugkartels en andere criminele organisaties.
Volgens de Amerikaanse justitie was er ook sprake van belemmering van het onderzoek. Dat laatste heeft Rabobank ook erkend. Het financiële concern leverde bijvoorbeeld bepaalde informatie niet op tijd in bij de autoriteiten, toen die daar om vroegen.
Onlangs nam de bank voor dit alles al een voorziening op van 310 miljoen euro. ,,De overtredingen zijn ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar'', erkent Rabo-topman Wiebe Draijer.
Hij benadrukt wel dat de bevindingen betrekking hebben op gebeurtenissen die plaatsvonden vóór 2014. Inmiddels is de hele gang van zaken bij RNA verbeterd. Dat is volgens Draijer ook door de autoriteiten bevestigd. Enkele medewerkers die informatie hebben achtergehouden werken bovendien niet meer voor de bank.
Mexicaanse buur
Gepantserde auto's met cash reden af en aan bij de Rabobank in Calexico, een stadje in de woestijn van Californië dat is vergroeid met de Mexicaanse buur Mexicali. De andere 118 Rabo-filialen in Californië zaten geregeld verlegen om extra contanten, maar de inmiddels gesloten buitenpost op 2 uur rijden van San Diego en 2 minuten wandelen van de grens moest wekelijks een geldwagen laten komen om een overschot aan dollars af te voeren, beschreef een anonieme bron eerder.
Het geld kwam veelal uit Mexicali, vermoedelijk onder meer van mensen die banden onderhielden met Mexicaanse drugskartels. ,,Het was niet ongebruikelijk dat een groot bedrag aan contant geld werd gestort en dat het vervolgens weer naar Mexico werd overgemaakt."
Van een klant met een rugzak met 350.000 dollar erin keken bankmedewerkers niet op. ,,Een paar keer gebeurde het dat iemand een miljoen kwam storten."
Risico's
Rabobank moet vanwege de ligging hebben geweten dat de risico's groot waren, toen het in 2002 een filiaal in Calexico kocht als onderdeel van de overname van de Valley Independent Bank. Het zou zelfs een uitzonderlijk winstgevend filiaal zijn geweest, vanwege alle grote bedragen die de grens over gaan, overigens ook in legale transacties van bonafide bedrijven.
Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.
Het is niet voor het eerst dat Rabobank honderden miljoenen euro's aan boetes moet betalen wegens betrokkenheid bij een schandaal. De bank schikte in 2013 met toezichthouders in binnen- en buitenland in de zogeheten Libor-zaak, die draaide om fraude met rentetarieven voor leningen van banken onderling. Dat ging om 774 miljoen euro. Die affaire was voor toenmalig bestuursvoorzitter Piet Moerland tevens aanleiding om vervroegd op te stappen.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Recordgroei voor detailhandel, terwijl roep om personeel toeneemt
De Nederlandse detailhandel kende in het eerste kwartaal een recordomzetgroei. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de enorme groei vooral te danken aan het feit dat er in de vergelijkbare periode vorig jaar nog sprake was van een lockdown waarin veel winkels de deuren tijdelijk gesloten moesten houden. Intussen kampen winkeliers door het toenemende gebrek aan personeel wel weer met nieuwe problemen. -
Zo zet je gezichtsherkenning en vingerafdrukscanner van je telefoon snel uit
Je smartphone ontgrendelen met je gezicht of vingerafdruk klinkt veilig, maar in geval van nood kan het juist een beveiligingsrisico zijn. Iemand kan onder dwang je gezicht scannen of onopgemerkt je vingerafdruk bemachtigen. Gelukkig kun je dit voorkomen. -
PREMIUM
Goedkoop tanken? Volgende week loont het zelfs om 200 kilometer om te rijden
De brandstofprijzen gaan volgende week in Duitsland zo hard omlaag, dat het prijsverschil met wat je bij een Nederlands tankstation betaalt gigantisch wordt. Vanaf woensdag geldt in Duitsland een adviesprijs van 1,72 euro per liter, minimaal 40 cent minder dan in Nederland. Loont het om daarom naar Duitsland te rijden voor een tankbeurt? -
PREMIUM
ASML geeft geld uit als water: paar honderd miljoen voor nieuw kantoor met 8000 werkplekken
VELDHOVEN - Waar ooit het oude hoofdkantoor van ASML stond, rest slechts een zandvlakte. Op die plek start de chipmachinemaker met de bouw van vier kantoren. Aansluitend wil ASML er nóg een kantoor naast bouwen, goed voor 8000 werkplekken. -
PREMIUMVijf vragen
Philips kan zeldzame uitbrander van aandeelhouders niet negeren; beloningsbeleid onder de loep
EINDHOVEN - De aandeelhouders van Philips hebben hun ongenoegen over het beleid van het medisch technologiebedrijf geuit door de beloning voor de directie af te keuren. Maar wat betekent dat nu?
-
Energierekening
Ad: ‘Ik heb zelf ventilatoren onder de radiator geklikt voor optimale verwarming’
Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ad Voermans (66) uit Rijen, bij Breda. -
PREMIUMUPDATE
Arthur Burgmans (62) verkoopt zijn bedrijf Multifix uit Bergeijk aan textielfamilie Zeeman: 'Financiële last is van me af gevallen’
BERGEIJK - Na 34 jaar verkoopt Arthur Burgmans zijn industriële toeleveringsbedrijf Multifix in Bergeijk. Nieuwe meerderheidsaandeelhouder is Navitas, het investeringsbedrijf van textielfamilie Zeeman. -
PREMIUM
Verbrokkeld schuim in slaapapneu-apparaten Philips: ruim 21.000 meldingen, in 124 gevallen persoon overleden
EINDHOVEN - Philips heeft inmiddels ruim 21.000 meldingen in verband met verbrokkeld geluiddempend schuim in teruggeroepen slaapapneu-apparaten gekregen. In 124 gevallen zou de patiënt zijn overleden. Het concern moet een mogelijk verband met de problemen met het apparaat nog nader onderzoeken.