Aanklagers verhoord over vervalste brief in fraudezaak Box Consultants
WAALRE/DEN BOSCH - Twee officieren van justitie worden in juli onder ede verhoord over de rol die een vervalste brief heeft gespeeld in het onderzoek naar fraude door de Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants en topman Remy Mourits.
Ook een Fiod-ambtenaar en verschillende onderzoekers van de Belastingdienst moeten op verzoek van Box Consultants voor verhoor bij de rechter in Den Bosch verschijnen. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat bepaald in een slepende procedure waarin het Openbaar Ministerie (OM) het getuigenverhoor probeerde te voorkomen.
Ruim een jaar geleden werd bekend dat de Fiod al jaren onderzoek doet naar fraude (valsheid in geschrifte en witwassen) door Box Consultants en directeur Remy Mourits. Het bedrijf in Waalre staat bekend als vermogensbeheerder van zeer rijke families en talloze bekende figuren, zoals leden van de koninklijke familie, telgen van de warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig topvrouw Nina Storms van World Online en voetbaltrainer Guus Hiddink.
Brief
Bij de verdediging van Box Consultants leeft het vermoeden dat de strafzaak is begonnen vanwege een brief met beschuldigingen die de Belastingdienst in 2009 kreeg. De brief lijkt afkomstig van de Amerikaanse federale belastingdienst IRS en de schrijver beschuldigt toenmalig directeur Remy Mourits van verduistering van 9,2 miljoen dollar (8,2 miljoen euro).
IRS heeft bevestigd dat de brief vals is en een voormalig boekhouder van Box Consultants heeft toegegeven dat hij de schrijver was. De oud-werknemer zegt dat hij misstanden bij Box Consultants aan de orde wilde stellen en de Fiod op onderzoek wilde sturen.
Schade
Het OM heeft zich altijd verzet tegen openbaar verhoor van de betrokken aanklagers en onderzoekers. Het getuigenverhoor kan de strafzaak beschadigen, is de vrees. Het gerechtshof in Arnhem wijst dat argument af omdat het strafrechtelijk onderzoek al lang is afgerond en onduidelijk is of er een strafzaak komt. Het OM kon afgelopen dagen ook niet meer zeggen over de vervolgstappen.
De verdediging van Box Consultants geeft geen toelichting op het doel van het getuigenverhoor maar aan de rechtbank is meegedeeld dat het bedrijf precies wil weten welke schade is veroorzaakt door de vervalste brief. Zo wil de vermogensbeheerder weten of anderen betrokkenen zijn geweest, wie de brief heeft ontvangen, wat er mee is gedaan, wat de ex-werknemer na zijn vertrek allemaal aan de onderzoekers heeft verteld en of er nog meer vervalste stukken bestaan.
Dinsdag werd bekend dat het OM meer problemen heeft met het bewijs in de fraudezaak. De rechter bepaalde dat geheime documenten en bestanden die de Fiod bij de accountant van Box Consultants in beslag nam gebruikt mogen worden in een strafzaak.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
PREMIUM
Dit is de stand van zaken bij PSV voor de bekerstrijd tegen FC Emmen: ‘Boscagli kan er staan, maar heeft wel ritme nodig’
Bij PSV staan Anwar El Ghazi en Philipp Mwene voorlopig aan de kant. Het duo liep afgelopen zondag tegen Feyenoord blessures op en moet een tijdje toekijken. Voor El Ghazi gaat het om meerdere weken, bevestigde trainer Ruud van Nistelrooij dinsdag. ,,Dat is een spierblessure en dan is het altijd kijken hoe het de eerste weken gaat. Maar het zullen weken zijn, verwacht ik. Meer is er niet over te zeggen.” -
column
Om vijf uur ’s ochtends je bed uit, net als Obama: waarom we graag succesvolle mensen nadoen
Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: routines van succesvolle mensen -
PREMIUM
Fiod zat fout met inval bij accountant BDO Eindhoven
EINDHOVEN/WAALRE/DEN BOSCH - De Fiod heeft met een inval bij accountant BDO zijn hand overspeeld in het onderzoek naar de miljoenenfraude door de sjieke Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants. Op het BDO-kantoor in Eindhoven nam de Fiod documenten en bestanden in beslag maar volgens de rechtbank ging dat te ver. -
PREMIUM
Zo wil PSV spits Luuk de Jong weer in zijn kracht zetten en laten scoren
Bij PSV heeft spits Luuk de Jong dit kalenderjaar nog niet weten te scoren. De afgelopen zeven officiële duels ging er voor zijn club geen bal in (een keer was hij geblesseerd), maar De Jong was afgelopen weekend wel weer betrokken bij een goal. Hij gaf tegen Feyenoord de beslissende pass voor de 2-0 van Thorgan Hazard. -
Getest: Dit is de beste vrijstaande vaatwasser
Wat is de beste vrijstaande vaatwasser? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.
-
PODCAST
Peesjevee-podcast: ‘Na dit seizoen wacht PSV een grote reorganisatie, maar wel gunstige signalen over Simons’
In de Peesjevee-podcast van deze week wordt door Mascha Prins, Paul Post en Rik Elfrink uitgebreid stilgestaan bij de situatie waarin PSV na het gelijkspel tegen Feyenoord terecht is gekomen. Volgens de bemanning van de podcast is het een beetje een typerende remise voor PSV, dat dit seizoen erg wisselvallig is. -
-
-
met video
Gewapende overval op snackbar in Best, politie houdt trein tegen op station Strijp-S
BEST - Aan de Oirschotseweg in Best is dinsdagmiddag tegen 17 uur een gewapende overval gepleegd op een snackbar. De dader is er met onbekende buit vandoor gegaan. Iets later hield de politie op station Eindhoven Strijp-S een trein tegen, zonder de overvaller te vinden. -
Skivakantie: hier zijn winterbanden en sneeuwkettingen verplicht
Heel wat Nederlanders gaan binnenkort weer met de auto op skivakantie. Maar hoe zit het met de verplichting tot winterbanden? En hoe bevestig je sneeuwkettingen? Dit zijn de belangrijkste regels.
In samenwerking met indebuurt Eindhoven