Aanklagers verhoord over vervalste brief in fraudezaak Box Consultants
WAALRE/DEN BOSCH - Twee officieren van justitie worden in juli onder ede verhoord over de rol die een vervalste brief heeft gespeeld in het onderzoek naar fraude door de Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants en topman Remy Mourits.
Delen per e-mail
Ook een Fiod-ambtenaar en verschillende onderzoekers van de Belastingdienst moeten op verzoek van Box Consultants voor verhoor bij de rechter in Den Bosch verschijnen. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat bepaald in een slepende procedure waarin het Openbaar Ministerie (OM) het getuigenverhoor probeerde te voorkomen.
Ruim een jaar geleden werd bekend dat de Fiod al jaren onderzoek doet naar fraude (valsheid in geschrifte en witwassen) door Box Consultants en directeur Remy Mourits. Het bedrijf in Waalre staat bekend als vermogensbeheerder van zeer rijke families en talloze bekende figuren, zoals leden van de koninklijke familie, telgen van de warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig topvrouw Nina Storms van World Online en voetbaltrainer Guus Hiddink.
Brief
Bij de verdediging van Box Consultants leeft het vermoeden dat de strafzaak is begonnen vanwege een brief met beschuldigingen die de Belastingdienst in 2009 kreeg. De brief lijkt afkomstig van de Amerikaanse federale belastingdienst IRS en de schrijver beschuldigt toenmalig directeur Remy Mourits van verduistering van 9,2 miljoen dollar (8,2 miljoen euro).
IRS heeft bevestigd dat de brief vals is en een voormalig boekhouder van Box Consultants heeft toegegeven dat hij de schrijver was. De oud-werknemer zegt dat hij misstanden bij Box Consultants aan de orde wilde stellen en de Fiod op onderzoek wilde sturen.
Schade
Het OM heeft zich altijd verzet tegen openbaar verhoor van de betrokken aanklagers en onderzoekers. Het getuigenverhoor kan de strafzaak beschadigen, is de vrees. Het gerechtshof in Arnhem wijst dat argument af omdat het strafrechtelijk onderzoek al lang is afgerond en onduidelijk is of er een strafzaak komt. Het OM kon afgelopen dagen ook niet meer zeggen over de vervolgstappen.
De verdediging van Box Consultants geeft geen toelichting op het doel van het getuigenverhoor maar aan de rechtbank is meegedeeld dat het bedrijf precies wil weten welke schade is veroorzaakt door de vervalste brief. Zo wil de vermogensbeheerder weten of anderen betrokkenen zijn geweest, wie de brief heeft ontvangen, wat er mee is gedaan, wat de ex-werknemer na zijn vertrek allemaal aan de onderzoekers heeft verteld en of er nog meer vervalste stukken bestaan.
Dinsdag werd bekend dat het OM meer problemen heeft met het bewijs in de fraudezaak. De rechter bepaalde dat geheime documenten en bestanden die de Fiod bij de accountant van Box Consultants in beslag nam gebruikt mogen worden in een strafzaak.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Albert Heijn XL in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven tijdelijk dicht voor ingrijpende verbouwing
EINDHOVEN - De Albert Heijn XL in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven krijgt een total make over. De supermarkt sluit voor de ingrijpende verbouwing van vrijdag 5 tot dinsdag 23 maart. -
PREMIUM
Bij PSV gaat de lat flink omhoog voor Ihattaren: ‘Het is geen eenrichtingsverkeer’
Ook na de topper tussen PSV en Ajax (1-1) ging het in Eindhoven nog volop over de disciplinair gestrafte Mohamed Ihattaren. ,,Zijn houding was de laatste week niet goed”, zei trainer Roger Schmidt zondagmiddag. ,,We hebben hem de kans gegeven om zijn gedrag te veranderen.” -
CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra bezoekt trainingscomplex PSV, maar voetbalschoenen laat-ie toch maar thuis
-
Jap Tjong pakt cadeautje FC Volendam-doelman uit en bezorgt FC Eindhoven een punt
Een resultaat leek zaterdag in de tweede helft ver weg voor FC Eindhoven, maar een keepersfout bij FC Volendam betekende uit het niets de 1-1 van Dico Jap Tjong. Het is het tweede gelijkspel op rij voor de Eindhovenaren, die al wel tien wedstrijden wachten op een overwinning. -
PREMIUM
Luis Felipe is bij Jong PSV net zo’n teamspeler als zijn makker Mauro Júnior bij PSV
Luis Felipe oogt bij Jong PSV net zo opgeruimd als Mauro Júnior bij het eerste elftal. ,,Zijn gezelschap is voor mij heel belangrijk.” De komende seizoenen moet hij zien door te breken, na zijn eerdere debuut bij PSV 1.
-
PREMIUM
Fiod zat fout met inval bij accountant BDO Eindhoven
EINDHOVEN/WAALRE/DEN BOSCH - De Fiod heeft met een inval bij accountant BDO zijn hand overspeeld in het onderzoek naar de miljoenenfraude door de sjieke Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants. Op het BDO-kantoor in Eindhoven nam de Fiod documenten en bestanden in beslag maar volgens de rechtbank ging dat te ver. -
Wie bediende in 1964 de machine in de linnenfabriek van Van Moorsel in Eindhoven?
EINDHOVEN - Het is 1964 als er per vrachtwagen een nieuwe machine voor de linnenfabriek van Van Moorsel aan de Beemdstraat in Eindhoven wordt afgeleverd. Wie heeft er nog bij Van Moorsel gewerkt of weet welke machine hier afgeleverd werd? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s. -
Yvon Mvogo genoot van de supporters van PSV voor de topper tegen Ajax: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’
Keeper Yvon Mvogo ging na de voor hem teleurstellend verlopen PSV-Ajax (1-1) even terug naar het moment waarop hij zondagmiddag in de spelersbus van de Eindhovenaren naar het Philips Stadion reed. ,,Wat ik daar heb gezien, heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelde hij.
In samenwerking met indebuurt Eindhoven