Eindhovenaar wast voor 1,2 miljoen euro wit: gebruikte rekening overleden man
DEN BOSCH - Witwassen van 1,2 miljoen euro, waarvan het grootste deel hoogstwaarschijnlijk crimineel geld is, moet Bakthiar R. dertig maanden cel kosten. Dat eiste het Openbaar Ministerie dinsdagmorgen tegen de Eindhovense zakenman. Zijn echtgenote en een tweede katvanger verdienen negen maanden.
Delen per e-mail
De zaak kwam aan het rollen door tips vanuit de bankwereld, die flinke bedragen heen en weer zagen gaan van rekeningen van een overleden man en een gesloten café. Dieper zoekend kwam de FIOD bij Bakthiar R., (39) eigenaar van de kroeg. Hij bleek ruim zes ton contant te hebben gestort. Dat geld, met nog eens zeven ton, werd continu heen en weer gesluisd tussen zeker tien rekeningen van hem, zijn bedrijven en anderen. Waar het geld vandaan kwam, bleef onduidelijk.
Meid
Pas na lang zwijgen kwam de man met een uitleg: hij had veel panden, kreeg huurpenningen contant en had die een tijdlang ‘opgespaard en niet opgegeven’. Toen hij gezinshoofd werd, wilde hij voorzichtig schoon schip maken en begon te storten. Daar kwam hij bij het OM niet mee weg. Volgens de officier is de herkomst totaal onduidelijk, Bakthiar R. noemt het wisselend leningen, opbrengsten van huur, aandelen en zijn restaurant en café. Een boekhouding is er niet, de huurders omschrijft hij als ‘Pools gezin”of ‘Egyptische meid’. Voor de 33 kamers kwamen 93 contracten naar boven, waarvan slechts de helft op zijn naam.
,,Hij deed niet anders dan verdacht geld heen en weer schuiven, storten, overboeken en doorboeken.
,,Hij deed niet anders dan verdacht geld heen en weer schuiven, storten, overboeken en doorboeken. Hij had en gebruikte pasjes, rekeningen en Digid’s van anderen, waaronder zijn vrouw en zelfs van een overleden man”, zag de officier. Van de straf wil ze zes maanden voorwaardelijk opgelegd zien als stok achter de deur en er komt nog een flinke ontneming.
'Foutjes'
Advocaat Peter van de Laar noemde het een louter fiscale zaak van een eerlijk zakenman. Hij had wat eigendommen en inkomsten niet opgegeven, dat geeft hij ook ruiterlijk toe. Ook maakte hij, fiscaal econoom, ‘wat foutjes’ bij zijn aangiftes. Veel overboekingen zeggen hem niks, hij deed ze niet. Crimineel is het geld zeker niet, hij vindt het zelf niet eens zwart. Dat rondpompen was niet slim, zei de pleiter, maar de zich van niets opgewerkte hardwerkende allochtoon verdient geen cel, zeker niet vele jaren.
Een huurder (48) was volgens het OM katvanger, hij had zijn boekhouding en rekeningen overgedragen en kreeg bedrijven op zijn naam. Volgens advocaat Paul Saris ging het om goedbedoelde hulp over en weer al was zijn cliënt wel wat naïef geweest.
Verder in het nieuws
-
Tien kattenlijkjes in Bonifaciuspark Eindhoven
EINDHOVEN - De Stichting Straatkat slaat alarm: de afgelopen week hebben vrijwilligers op één plek in het Eindhovense Bonifaciuspark de resten van naar schatting tien dode katten gevonden, waaronder een recent kattenlijkje. De plek is bij toeval ontdekt door een Stratumse vrouw. Een van de tien katten bleek haar eigen kater Gijs te zijn, die in 2016 spoorloos verdween. -
Schrijver Henk van Straaten geeft zich bloot: van tinderdates tot drank en drugs
EINDHOVEN - Precies 24 minuten - als knipoog naar het Tv-programma '24 uur met... '- ging Theo Maassen donderdagavond met schrijver Henk van Straten in gesprek bij boekhandel van Piere over zijn nieuwste boek 'berichten uit het tussenhuisje', een autobiografisch verhaal over de periode na zijn scheiding. -
Neways uit Son start jaar met flinke groei van omzet en orderportefeuille
SON - Neways is 2018 'sterk gestart' met een 'flinke omzetgroei en goed gevuld orderboek'. Dat heeft de Sonse elektronicaproducent vrijdag bekendgemaakt. -
Video Den Blijker verkoopt Las Palmas aan ‘Eindhovense sushiqueen’
Restaurant Las Palmas op de Wilhelminapier in Rotterdam heeft een nieuwe eigenaar: de Eindhovense horeca-ondernemer Eveline Wu (41). De Rotterdamse topkok Herman den Blijker (59) blijft als adviseur aan de zaak verbonden. ,,Een soort coach.’’ -
Automobilist veroorzaakt ernstige aanrijding met fietser en wordt agressief - politie slaat man in de boeien
EINDHOVEN - Op de Rielsedijk in Eindhoven is donderdagavond rond 20.30 uur een fietser zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto. De automobilist is na het ongeval geboeid afgevoerd omdat hij agressief was richting omstanders en agenten.
-
PREMIUM
Plannen voor abortuskliniek in Den Bosch, ondanks protest van 'concurrent' uit Eindhoven
DEN BOSCH - Er zijn vergevorderde plannen voor een abortuskliniek in Den Bosch. Daarmee is het de tweede kliniek in Brabant. De 'concurrent' in Eindhoven maakt zich zorgen. ,,Dit is kapitaalvernietiging." -
Video Kampioen puinruimen: Medewerkers Ergon gehuldigd voor schoonmaken na kampioensfeest in Eindhoven
EINDHOVEN - Een zee van plastic bekertjes zo ver als het oog reikt. Veel meer kregen de medewerkers van de reinigingsploeg van Ergon niet mee van het kampioensfeest van PSV. Als bedankje voor het schoonmaken van de stad werden ze donderdagmiddag gehuldigd op het bordes van het Stadhuisplein. -
PSV is komend seizoen zakelijk al uitverkocht
De net veroverde landstitel legt PSV commercieel geen windeieren. Voor het eerst in vijftien jaar zijn alle sponsorruimtes van de club volledig uitverkocht. Ruim voor aanvang het nieuwe seizoen heeft de club de zogeheten commerciële lounges allemaal al weten te verhuren. Deze voetbaljaargang stonden er per wedstrijd gemiddeld nog vijf leeg.
In samenwerking met indebuurt Eindhoven