Stel verdacht van witwassen: Cel geëist om fraude met telefoonwinkel in Eindhoven
EINDHOVEN - Faillissementsfraude? Onzin. De verdachte had met zijn Eindhovense telefoonwinkel een vervelende schuldeiser, dat wel. Maandag moesten hij en zijn vrouw de rechtbank overtuigen van hun onschuld.
Delen per e-mail
De Belastingdienst en een voormalige verhuurder zouden als schuldeisers zijn gedupeerd door de faillissementsfraude van de 36-jarige Kassra F. Zijn handel in telefoons en navigatieapparatuur, gevestigd in de Johannes Buijslaan in het Eindhovense stadsdeel Strijp, werd 21 oktober 2014 failliet verklaard. De curator heeft aangifte gedaan en de officier van justitie verwijt de man dat hij voor een half miljoen euro van de voorraad onderhands heeft verkocht of anders te gelde gemaakt.
Na twee succesvolle kwartalen deden de verdachten geen aangifte en afdracht btw. Samen met zijn partner Pariwash N. (34) zouden ze ruim een jaar met uitgaven van 7.000 euro per maand op grote voet hebben geleefd, met een geregistreerd jaarinkomen van 18.000 euro. ,,Witwassen", meent officier van justitie Martens.
Administratie
Tot slot wordt hem verweten dat hij weigerde inzage te geven in zijn administratie. Dat alles moet leiden tot een celstraf van 21 maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk, vindt Martens. Omdat N. bewust heeft meegedaan met het witwassen, is tegen haar een taakstraf van 200 uur geëist.
Onzin, betogen F. en zijn advocaat Jules van Wijk, die om vrijspraak vroeg. De verdachte had een hoge schuld bij een van zijn leveranciers, die hij niet kon afbetalen. ,,Oké, dan neem ik je bedrijf over", zou de Afghaan hebben gezegd. Ook zou hij F. en diens familie hebben bedreigd. Voor één euro, aan een Engelse ltd (b.v.) die ook op naam van F. staat.
Maar het was de Afghaan die de touwtjes in handen had, hield de verdachte de rechters voor. Ook het leven op grote voet kon hij uitleggen. Een kennis uit Iran wil zich in Nederland vestigen en alvast een huis aankopen. F. kreeg alvast een ton in contanten, om een aanbetaling te kunnen doen en gebruikte dat voor levensonderhoud. ,,Alles op basis van een mondelinge afspraak?", vroeg rechtbankvoorzitter Van de Wetering. ,,Dat kan, als je elkaar vertrouwt", stelde F.
Iran
In aanloop naar de rechtszaak kwam er een schriftelijke verklaring uit Iran, als bevestiging. Vals, was het oordeel van de douane. Daarom had de rechtbank een verzoek van Van Wijk om de kennis in Iran als getuige te laten verhoren, afgewezen.
De verdachte is vier keer eerder failliet gegaan. In 2014 verhuisde hij naar Bocholt in België. N. ging eerst naar Heinsberg in Duitsland, maar trok later weer bij hem in.
De man handelt weer in telefoons en navigatiesystemen. ,,Die verkoop ik via bol.com."
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
PREMIUM
Uitvaartondernemers hebben het weer gigantisch druk: ‘Je kunt het niet maken om nee te zeggen’
EINDHOVEN - Twee koelcontainers buiten crematorium Rijtackers in Eindhoven. Daar neergezet omdat binnen niet altijd genoeg plek is om alle overleden mensen te koelen. Dat is het navrante beeld van de tweede coronagolf. -
PREMIUM
Corona slaat hard toe in Eindhovens verpleeghuis De Passaat, 8 van de 20 bewoners overleden
-
Verhuizing houthandel moet natuur rond Valkenswaard een handje helpen. Maar is dat eigenlijk wel zo?
VALKENSWAARD - Het verhuizen van de buitenopslag van de bekende houthandel Daams houdt in Valkenswaard de gemoederen bezig. De boel wordt verplaatst naar de overkant van de weg. Dat zou een extra stukje natuur opleveren in het Dommeldal. Maar komt er wel echt meer groen bij? -
Gewonde militair uit Afghanistan landt met extra vlucht op Vliegbasis Eindhoven
EINDHOVEN - De vlucht die afgelopen nacht is geland op Vliegbasis Eindhoven was een medische vlucht vanuit Afghanistan. Daarin zat een militair die zaterdag gewond is geraakt aan zijn arm tijdens een schietoefening op Kamp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif in het noorden van het land, bevestigt een woordvoerder van defensie. -
PREMIUM
DAF staat na coronadreun weer fier overeind: optimisme over productieverhoging trucks
EINDHOVEN - DAF is de coronadip bijna helemaal te boven. De vraag naar nieuwe vrachtwagens trekt aan. Topman Harry Wolters is optimistisch over de kans dat de productie dit jaar verder wordt verhoogd.
-
OPROEP: Thuiswerken of liever toch niet?
EINDHOVEN - Werk thuis, tenzij het niet anders kan. Dat is nog altijd de oproep die het kabinet doet aan iedereen in Nederland. Toch lijken wegen drukker en treincoupés minder leeg dan in het voorjaar. -
Energieke Mauro Júnior geeft PSV na tegenslag de zet in de goede richting
Wie zaterdagavond wilde scoren bij PSV, moest een achternaam hebben die met een ‘M’ begint. Mauro Júnior gaf de Eindhovenaren op een veld vol twijfelsneeuw een zet in de goede richting met de belangrijke eerste goal. Zijn 1-1 was de bekroning van een overwicht, nadat PSV al snel op achterstand was gekomen. -
PREMIUM
Elektrische bus, maar ook een 'superbatterij’ of een waterstoftank voor thuis: VDL wil kansen grijpen in groene energie
EINDHOVEN - 'Groen’ op reis met de elektrische bus van VDL kan al. Straks kan thuis misschien ook het licht aan dankzij groene energie die is opgeslagen in een waterstoftank van het Eindhovense industrieconcern.
In samenwerking met indebuurt Eindhoven